08:35 Наркотики и BCCI. | |
Изображение предоставлено publicdomainpictures.net Крах финансовой империи под названием BCCI признан одним из самых громких скандалов прошлого века. Это была гигантская машина по отмыванию доходов от наркоторговли и контрабанды оружия. «Грязные» схемы этой структуры активно использовались политической элитой США и ЦРУ. Не мышонок, не лягушка… Детище Абеди росло с невероятной скоростью, уверенно расползаясь по всему миру. Его «дочки» располагались в Лондоне и Люксембурге (BCCI Holdings), на Каймановых островах (BCCI Overseas), в Швейцарии (Banque de Commerce et de Placements, BCP). 85% акций последнего были приобретены в 1976 году, а 15% остались в руках Thesaurus Continental Securities Corp., принадлежавшей UBS. BCCI назначил управляющим BCP бывшего топ-менеджера UBS Альфреда Хартмана. По случайному совпадению он представлял интересы семьи Ротшильдов. Кроме того, BCCI подгреб под себя Kuwait International Finance Company (KIFKO), Credit & Finance Corporation Ltd, а также First American Bankshares. Множество компаний, базировавшихся на Кайманах, также вошли в состав принадлежащего BCCI холдинга — Международная кредитная и инвестиционная компания (International Credit and Investment Company Overseas, ICIC). Таким образом, через десять лет после рождения в 1982 году BCCI расползся по 78 странам, отрастил 400 «щупалец» в виде филиалов и раздул свои активы до $20 млрд. Представители BCCI объясняли невероятный рост большим количеством депозитов ближневосточных нефтяных магнатов. Абеди изо всех сил рекламировал банк, распространяя слухи, что за BCCI стоит целая гвардия миллиардеров Персидского залива. Негласно же BCCI получил прозвище «банк кокаина и международных преступников» (Bank of Cocaine and Criminal International). Был и другой вариант расшифровки аббревиатуры — «банк колумбийской кокаиновой индустрии» (Bank of Colombian Cocaine Industry). Дело в том, что владельцы BCCI мало заботились об эффективности инвестиций: они получали фантастические проценты от операций по отмыванию денег и нелегальных транзакций. «В отличие от любого другого банка BCCI с самого начала был сформирован из многочисленных слоев различных учреждений, связанных между собой непроницаемой чередой холдинговых компаний, филиалов, дочерних компаний и подставных лиц… Обхождение законов при осуществлении финансовых операций стало для созданного Абеди BCCI ежедневной практикой и рутиной. Сконструировав BCCI как полностью свободную от контролирующих органов машину, Абеди выработал внутри банка идеальный механизм для осуществления подпольной деятельности клиент...
| |
|
Всего комментариев: 0 | |